Tối 20/6, Bộ Công an cho biết lực lượng Cảnh sát hình sự (C02) phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan đã đồng loạt khám xét, triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng có quy mô đặc biệt lớn do Trần Quang Đạo (SN 1991, trú Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu.
Trần Quang Đạo (Ảnh: Bộ Công An)
Từ đầu năm 2023, nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng trăm nghìn người trên toàn quốc, phần lớn là người cao tuổi, thu nhập thấp, sống nhờ lương hưu, trợ cấp và thiếu kiến thức công nghệ. Riêng trong 100 ngày gần nhất, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của hơn 10.000 người, nâng tổng số tiền lừa đảo ước tính lên hàng trăm tỷ đồng.
Các đối tượng thu thập dữ liệu cá nhân trên mạng, giả danh nhân viên y tế, dinh dưỡng, gọi điện từ các đầu số mã hóa để tạo độ tin cậy, mời chào “tặng quà”, “trúng thưởng”, rồi yêu cầu người dân nộp các khoản phí vận chuyển, bảo hiểm, hoàn thuế… nhưng sau đó cắt liên lạc hoặc gửi hàng kém chất lượng, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Để che giấu hành vi phạm pháp, Đạo tổ chức 4 công ty trá hình hoạt động như doanh nghiệp hợp pháp, với đầy đủ phòng ban, trụ sở, hàng trăm nhân viên, chia cấp quản lý, gọi điện theo kịch bản.
Ngày 17/6, lực lượng chức năng đã khám xét đồng loạt trụ sở 4 công ty và kho hàng, thu giữ 65 laptop, 21 máy tính bàn, 301 điện thoại bàn, hơn 220 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hành vi phạm tội. Tổng cộng 218 đối tượng liên quan đã bị xác định.
Đây được xem là vụ lừa đảo qua mạng có tổ chức lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Bộ Công an đang mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ và cam kết xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.
https://tienphong.vn/thu-doan-bien-hang-tram-nghin-nguoi-thanh-nan-nhan-cua-duong-day-lua-dao-nup-bong-doanh-nghiep-post1753082.tpo
